董事會現任成員
| 職位 | 名稱 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝源一 | 英屬哥倫比亞大學經濟學士 紐約市立大學柏魯克學院財務創業管理碩士 | 泓德能源科技股份有限公司董事長及執行長 太登太陽能股份有限公司董事長 星泓電力股份有限公司董事長 |
| 董事 | 周仕昌 | 中國文化大學運動管理碩士 | 泓德能源科技股份有限公司董事及總經理 太登太陽能股份有限公司董事 星泓電力股份有限公司監察人 |
| 董事 | 徐義能 | 英屬哥倫比亞大學財金學士 | 宏森地產股份有限公司董事長 泓德能源科技股份有限公司董事 |
| 董事 | 鄭涵 | 台灣大學會計研究所碩士 | 誠正聯合會計師事務所會計師 旭東環保科技股份有限公司董事 泓德能源科技股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 張良伃 | 元智大學財務金融學系學士 | 澳豐複材科技股份有限公司財務長 泓德能源科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 吳豐盛 | 台灣大學社會學研究所碩士 | 唐榮鐵工廠股份有限公司董事長 經濟部國營事業委員會副主任委員 |
| 獨立董事 | 鄧人豪 | 國立中山大學電機博士 | 國立中山大學電機工程學系教授 義守大學電機工程學系教授 |
董事所具專業知識及獨立性之情形
董事多元化及獨立性
董事會多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、也各自具有專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷。
而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
|
多元化項目
董事姓名
|
性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
產業經驗 | 專業能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 以下 |
3年 以上 |
經營 管理 |
創業 投資 |
綠能 申設 |
營建 開發 |
財務 會計 |
證券 金融 |
|||
| 太登太陽能股份有限公司代表人：謝源一 | 男 | 41-50歲 | -- | -- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -- | -- |
| 太登太陽能股份有限公司代表人：謝源一 | 男 | 41-50歲 | -- | -- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -- | -- |
| 薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人：徐義能 | 男 | 41-50歲 | -- | -- | ✓ | ✓ | -- | ✓ | -- | -- |
| 超能詠盛有限公司代表人：鄭涵 | 女 | 31-40歲 | -- | -- | ✓ | -- | -- | -- | ✓ | -- |
| 張良伃 | 男 | 31-40歲 | ✓ | -- | ✓ | ✓ | -- | -- | ✓ | ✓ |
| 吳豐盛 | 男 | 61-70歲 | ✓ | -- | ✓ | ✓ | -- | -- | -- | -- |
| 鄧人豪 | 男 | 51-60歲 | ✓ | -- | -- | -- | ✓ | ✓ | -- | -- |
董事會獨立性：
本公司現任董事成員共7位，包含3位獨立董事、1位女性董事及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為42.86%、14.28%及28.57%)，本公司將以女性董事占比達25%為目標。本公司獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。
董事成員多元化
本公司董事成員採行「候選人提名制度」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：董事多元化及獨立性。
ㄧ、基本條件與價值：性別、年齡等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、也各自具有專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司董事會由
7 席董事組成 (包含 3
席獨立董事)，本公司以女性董事比例達25％為目標。本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。
接班計畫
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
一、董事會成員之接班規劃及運作情形
本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。
關於董事會之接班規劃，將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。
二、重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，並已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。