星星背景
investor relations

投資人關係

board information

董事會

董事會現任成員

職位 名稱 學歷 經歷
董事長 謝源一 英屬哥倫比亞大學經濟學士 紐約市立大學柏魯克學院財務創業管理碩士 泓德能源科技股份有限公司董事長及執行長 太登太陽能股份有限公司董事長 星泓電力股份有限公司董事長
董事 周仕昌 中國文化大學運動管理碩士 泓德能源科技股份有限公司董事及總經理 太登太陽能股份有限公司董事 星泓電力股份有限公司監察人
董事 徐義能 英屬哥倫比亞大學財金學士 宏森地產股份有限公司董事長 泓德能源科技股份有限公司董事
董事 鄭涵 台灣大學會計研究所碩士 誠正聯合會計師事務所會計師 旭東環保科技股份有限公司董事 泓德能源科技股份有限公司董事
獨立董事 張良伃 元智大學財務金融學系學士 澳豐複材科技股份有限公司財務長 泓德能源科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 吳豐盛 台灣大學社會學研究所碩士 唐榮鐵工廠股份有限公司董事長 經濟部國營事業委員會副主任委員
獨立董事 鄧人豪 國立中山大學電機博士 國立中山大學電機工程學系教授 義守大學電機工程學系教授

董事所具專業知識及獨立性之情形

董事多元化及獨立性
董事會多元化:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值:(如:性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷。
而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

多元化項目
董事姓名
性別 年齡 獨立董事
任期年資
產業經驗 專業能力
3年
以下
3年
以上
經營
管理
創業
投資
綠能
申設
營建
開發
財務
會計
證券
金融
太登太陽能股份有限公司代表人:謝源一 41-50歲 -- -- -- --
太登太陽能股份有限公司代表人:謝源一 41-50歲 -- -- -- --
薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能 41-50歲 -- -- -- -- --
超能詠盛有限公司代表人:鄭涵 31-40歲 -- -- -- -- -- --
張良伃 31-40歲 -- -- --
吳豐盛 61-70歲 -- -- -- -- --
鄧人豪 51-60歲 -- -- -- -- --

董事會獨立性:
本公司現任董事成員共7位,包含3位獨立董事、1位女性董事及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為42.86%、14.28%及28.57%),本公司將以女性董事占比達25%為目標。本公司獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

董事成員多元化

本公司董事成員採行「候選人提名制度」,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:董事多元化及獨立性。

ㄧ、基本條件與價值:性別、年齡等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值:(如:性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事),本公司以女性董事比例達25%為目標。本公司董事會成員注重多元化要素,並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景,董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受本公司倚重。

接班計畫

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形
本公司董事選任方式係採侯選人提名制度,並依據「董事選舉辦法」辦理,目前董事7名(含獨立董事3名),各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長,未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。
關於董事會之接班規劃,將向外部徵求專業人才,為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以進一步發揮公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,並已逐步實行重要管理階層接班規劃,包括落實職務代理人制度,每位管理階層皆有職務代理人,本公司為培育重要管理階層及其職務代理人,不定期舉辦內部及外部培訓課程,培訓內容除專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。