董事会（取締役会）の現任のメンバー
| Title | Name | Education | Experiences |
|---|---|---|---|
董事（取締役）の専門知識と独立性について
董事（取締役）の多様性と独立性
董事会（取締役会）の多様性：
当社は董事（取締役）のダイバーシティ&インクルージョンポリシーを提唱および尊重しています。ダイバーシティ&インクルージョンポリシーがコーポレートガバナンスの強化、董事会（取締役会）の体制と構造の健全な発展を促進し、会社の全体的なパフォーマンスを向上させることができると考えています。当社の董事会（取締役会）のメンバーは実力主義の原則に基づいて選出されています。基本条件や価値（ジェンダー、年齢など）における産業の分野を超えた多様な補完能力のほか、それぞれが専門知識、技術、専門的背景（法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジーなど）、専門スキル、業界経験を有しています
当社の現在の董事会（取締役会）のメンバーのダイバーシティ&インクルージョンポリシーおよび実施状況は次のとおりです：
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Diversity items
Name of directors
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Gender | Age | Seniority of Independent Directors |
Independent Directors | Professional Competencies | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less than 3 years |
More than 3 years |
Business Management |
Venture Capital |
Green Energy Application and Registration |
Construction Development |
Finance and Accounting |
Securities Finance |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
董事会（取締役会）の独立性：
現在、当社の董事（取締役）のメンバーは7名で、そのうち、独立董事（独立取締役）3名、女性董事（取締役）1名、社員董事（取締役）2名となっています（董事（取締役）全体に占めるメンバーの割合は、それぞれ42.86%、14.28%、28.57%）。当社は女性董事（取締役）の割合を25%にすることを目標としています。当社の独立董事（独立取締役）は全員、金管会証期局の独立董事（独立取締役）に関する規範に準拠しています。
董事（取締役）の多様性
当社の董事（取締役）は「候補者指名制度」を採用しており、董事会（取締役会）の決議後、株主総会に上程されて選出されます。当社の董事会（取締役会）のメンバー構成は多様性を考慮する必要があります。当社の経理人（管理職）を兼任する董事（取締役）は、董事（取締役）の議席の3分の1を超えてはいけないほか、当社の業務、ビジネスモデル、開発ニーズに基づいて適切なダイバーシティ&インクルージョンポリシーを策定する必要があります。これには次の2つの主要な側面の基準が含まれますが、これらに限定されません： 董事（取締役）の多様性と独立性
一、基本条件と価値：ジェンダー、年齢など。
二、専門知識とスキル：専門的背景（法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジーなど）、専門スキル、業界経験など。
董事会（取締役会）のメンバーは全員、職務の遂行に必要な知識、スキル、素養を身に付けている必要があります。コーポレートガバナンスの理想と目標を実現するため、董事会（取締役会）全体として次の能力を備えている必要があります：
一、経営判断能力
二、会計および財務分析能力
三、経営管理能力
四、危機管理能力
五、業界知識
六、国際的な市場観
七、リーダーシップスキル
八、意思決定能力
董事（取締役）の多様性：
当社は董事（取締役）のダイバーシティ&インクルージョンポリシーを提唱および尊重しています。ダイバーシティ&インクルージョンポリシーがコーポレートガバナンスの強化、董事会（取締役会）の体制と構造の健全な発展を促進し、会社の全体的なパフォーマンスを向上させることができると考えています。当社の董事会（取締役会）のメンバーは実力主義の原則に基づいて選出されています。基本条件や価値（ジェンダー、年齢など）における産業の分野を超えた多様な補完能力のほか、それぞれが専門知識、技術、専門的背景（法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジーなど）、専門スキル、業界経験を有しています。当社の董事会（取締役会）は7名の董事（取締役）で構成されています（3名の独立董事を含む）。当社は女性董事（取締役）の割合を25％にすることを目標としています。当社の董事会（取締役会）のメンバーは多様性の要素に注意を払うほか、職務に必要な知識、スキル、産業に関するさまざまな専門的背景を備えています。当社は董事（取締役）の豊富な学識、個人的な洞察力、ビジネス上の判断力を深く信頼しています。
引き継ぎ計画
董事会（取締役会）のメンバーと主要な管理職の引き継ぎ計画
一、董事会（取締役会）のメンバーの引き継ぎ計画
と運用状況当社は董事（取締役）の選任方法に候補者指名制度を採用し、「董事（取締役）選挙弁法」に従って取り扱っています。現在、董事（取締役）は7名（3名の独立董事を含む）で、それぞれがビジネス、法務、財務、会計など、会社の経営に必要な専門知識を有しています。当社は今後も引き続き董事会（取締役会）のメンバー構成を強化しながら、独立董事（独立取締役）の追加を検討していきます。董事会（取締役会）の引き継ぎ計画については、社外の専門家を招聘し、準備を進めています。独立董事（独立取締役）は、法により、ビジネス、法務、財務、会計、会社の業務に必要な職務経験が求められます。コーポレートガバナンスの機能をより一層発揮するため、当社は法の定めに従って独立董事（独立取締役）を専任しています。
二、主要な管理職の引き継ぎ計画および運用状況
当社は協理（次長）以上の従業員を主要な管理職とし、職務代理者制度など、主要な管理職の引き継ぎ計画を段階的に実施し、各管理職に職務代理者を配置しています。当社は主要な管理職とその職務代理者を育成するため、社内および社外の研修コースを随時開催しています。研修内容には専門的能力のトレーニングのほか、判断力、管理能力、問題解決能力の育成などが含まれています。管理職の意思決定の質を高め、会社の長期的発展に必要な質の高い人材を確保しています。